廣東松發陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）公司擬以支付現金的方式購買寧波利維能儲能系統有限公司（以下簡稱“寧波利維能”）持有的安徽利維能動力電池有限公司（以下簡稱“安徽利維能”或“標的公司”、“目標公司”）不低于51%且不高于76.92%股權（以下簡稱“本次交易”），具體收購比例待進一步論證和協商。本次交易完成后，安徽利維能將成為公司的控股子公司。經初步測算，本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及公司發行股份，也不會導致公司控制權的變更。本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案、股權收購比例、交易價格、業績承諾等核心要素仍需進一步論證和協商，并需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。

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主要內容

（一）協議主體

甲方：廣東松發陶瓷股份有限公司

乙方：寧波利維能儲能系統有限公司

甲方、乙方合稱為“雙方”。

（二）交易標的及交易價格

甲方或甲方指定的主體擬收購乙方持有的目標公司不低于51%的股權（以下簡稱“標的股權”），乙方最終向甲方轉讓的目標公司股權數量和比例以正式簽署的協議為準。

本《資產購買意向協議》簽署之日，目標公司的審計、評估工作尚未啟動，雙方一致同意，本次交易標的股權的評估基準日為2023年6月30日，本次交易采用收益法確定評估結果，最終交易價格以評估報告中的評估值為基礎并由雙方協商確定。

（三）交易方式

甲方以支付現金的方式購買乙方持有的目標公司標的股權，具體支付方式以雙方簽署的正式收購協議為準。

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