“建議您取消這筆訂單，因?yàn)閷?duì)方之前貨款都沒有付……”前兩天，義烏商戶劉女士接到某外商下的一筆訂單。正當(dāng)她準(zhǔn)備出貨時(shí)，義烏警方給她打了一通電話。

(資料圖片僅供參考)

圖源義烏公安

義烏，這座建立在市場上的城市，擁有全球最大的小商品批發(fā)市場。2009年，為了進(jìn)一步優(yōu)化市場營商環(huán)境，義烏警方推出國際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟(jì)案事件預(yù)警平臺(tái)（以下簡稱“預(yù)警平臺(tái)”），僅試行一周就阻止了百萬元貨款被騙。到如今，經(jīng)過十多年的迭代發(fā)展，預(yù)警平臺(tái)已成功預(yù)防、處置240起市場重特大合同詐騙案件，累計(jì)挽回?fù)p失6.156億元。

今年年初，我市《打造國貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置平臺(tái)筑牢國際貿(mào)易“防火墻”》實(shí)踐案例，入選2022年浙江省優(yōu)化營商環(huán)境“優(yōu)秀實(shí)踐案例”。這個(gè)被譽(yù)為義烏市場“排雷兵”“防火墻”的預(yù)警平臺(tái)，到底有多強(qiáng)大？近日，記者來到市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)一探究竟。

及時(shí)預(yù)警可疑信息

走進(jìn)經(jīng)偵大隊(duì)預(yù)警平臺(tái)中心，首先映入記者眼簾的是一塊大屏幕，數(shù)據(jù)正在屏上不斷跳動(dòng)。工作人員都埋頭在電腦前，緊張工作著。“您好，您是外商‘拉維斯’的房東嗎？請(qǐng)問他是短租還是長租……”工作人員王江龍正在打電話。

“正在核查一個(gè)外商的信息，屬地派出所民警一早也去實(shí)地查看了。”見記者來，王江龍從電腦后探出頭來說。他告訴記者，以前，外商想要在義烏做生意比較簡單，租個(gè)辦公場所、招幾名翻譯，就作為一家外貿(mào)公司在市場采購了。“一些圖謀不軌的外商就來鉆空子。當(dāng)經(jīng)營戶發(fā)現(xiàn)上當(dāng)時(shí)，外商已離境，黑外貿(mào)公司也轉(zhuǎn)移‘陣地’了。”王江龍說，這幾年，在公安和相關(guān)部門的監(jiān)管打擊下，這些口碑不好、不講誠信的外商已經(jīng)很難在義烏立足。

就在前兩天，市場經(jīng)營戶小莫在預(yù)警平臺(tái)填報(bào)了一條貿(mào)易信息，外商“拉維斯”向他下了一筆大訂單，因?yàn)槭堑谝淮魏蛯?duì)方合作，小莫比較謹(jǐn)慎，想通過預(yù)警平臺(tái)“查”一下這家公司。結(jié)果讓辦案民警大吃一驚：從老板、員工的名字到公司的營業(yè)執(zhí)照，全都是假的，公司的倉庫地址也頻繁變更并多次轉(zhuǎn)移貨物，很有可能是家騙子公司。得知這個(gè)消息，小莫立即取消了和“拉維斯”的合作，“這筆訂單的錢如果被騙，我一年都白干了”。

在記者采訪的2個(gè)小時(shí)里，預(yù)警平臺(tái)收到了20多條市場經(jīng)營戶填報(bào)的貿(mào)易信息。王江龍和同事們對(duì)涉及的外商老板的簽證、公司地址、居住地址、租賃合同等逐一核實(shí)。“市場經(jīng)營戶也可以在預(yù)警平臺(tái)對(duì)合作對(duì)象的信用情況進(jìn)行評(píng)估，大家填報(bào)的信息越多，后臺(tái)收集的數(shù)據(jù)也越多，我們對(duì)外貿(mào)公司分析評(píng)判的依據(jù)也就越準(zhǔn)確。”王江龍說。

“想賴賬沒那么容易”

買方只需支付少量定金，就可以先拿走貨物，幾個(gè)月后再支付剩余貨款——這種“賒賬”模式，在義烏市場比較普遍。

一些不法分子便盯上了這種交易方式，拿走貨后便失聯(lián)。之前，一家貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人馬瑞莎（化名）就玩起了這套路。不過，他很快就嘗到了苦頭。半年前，馬瑞莎的簽證將到期，他到市公安局出入境管理局申請(qǐng)工作簽證延期，遭到了拒絕。

民警告訴馬瑞莎，他欠著6名市場經(jīng)營戶20萬元貨款，預(yù)警平臺(tái)顯示他和所在公司多次失信，并提交給市信用中心等單位進(jìn)行失信懲戒。馬瑞莎想要繼續(xù)留在中國做生意，唯一的辦法就是還清貨款。2個(gè)月后，馬瑞莎主動(dòng)還完了20萬元貨款。隨后，他向預(yù)警平臺(tái)提交了一份情況說明，想著馬上可以修復(fù)信用了。

可這次，他又遭到了拒絕。原來在信用修復(fù)期間，多名經(jīng)營戶在預(yù)警平臺(tái)看到馬瑞莎的失信公示后向經(jīng)偵大隊(duì)反映，馬瑞莎也欠著他們的貨款。又是半年時(shí)間，馬瑞莎終于還清了所有債務(wù)。“再也不敢拖欠貨款了！”馬瑞莎拍著胸脯向民警保證。

這幾年，義烏大力推動(dòng)“信用義烏”建設(shè)，預(yù)警平臺(tái)融合金融辦、出入境管理部門、商城集團(tuán)以及行業(yè)協(xié)會(huì)等力量，配套建立了集失信行為采集、曝光、懲戒、修復(fù)為一體的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。

“我們?cè)谑袌龈餍袠I(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)確定了一名經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)日常向市場經(jīng)營戶采集市場外貿(mào)領(lǐng)域失信行為信息。審核確認(rèn)無誤后，預(yù)警平臺(tái)會(huì)通報(bào)曝光的失信情況，同步由聯(lián)絡(luò)員將信息傳達(dá)至行業(yè)內(nèi)的各經(jīng)營戶。”經(jīng)偵大隊(duì)中隊(duì)長宣旭平說，“想賴賬沒那么容易。”

實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)

“買單配票”騙稅行為，曾經(jīng)一度讓義烏警方非常頭疼。

宣旭平告訴記者，“買單配票”是常見的騙取出口退稅的方式之一，不法分子利用市場采購貿(mào)易方式免征增值稅、不退稅等特點(diǎn)，將原本免征不退的“市場采購”商品偽造“一般貿(mào)易”商品，從而騙取出口退稅。

曾經(jīng)，“買單配票”型騙取出口退稅犯罪案件數(shù)量大，與該類犯罪關(guān)聯(lián)的多種黑灰色產(chǎn)業(yè)相互交織成犯罪網(wǎng)絡(luò)，惡化了營商環(huán)境，威脅著義烏市場的經(jīng)濟(jì)安全。

2021年，為了有效治理此類犯罪，義烏公安在預(yù)警平臺(tái)原有的數(shù)據(jù)底庫基礎(chǔ)上，與市場監(jiān)管、稅務(wù)、銀行等部門協(xié)作研發(fā)了“買單配票”騙稅犯罪預(yù)警研判模型，對(duì)全市9000多家外貿(mào)公司開展全程實(shí)時(shí)監(jiān)控。

“這個(gè)模型很專業(yè)，簡單來說，就是通過預(yù)警平臺(tái)對(duì)外貿(mào)公司的報(bào)關(guān)、開票、結(jié)匯三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，然后用大數(shù)據(jù)分析其中明顯反常的特征。”宣旭平介紹，研判模型曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)義烏一家外貿(mào)公司存在明顯的反常特征，義烏公安對(duì)該公司涉嫌騙稅案立案偵查，成功摧毀了涉及浙江、福建、江西等10多個(gè)省的龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)。

“營商環(huán)境好了，才能吸引更多優(yōu)質(zhì)外商來義烏。”宣旭平說，接下來，將繼續(xù)優(yōu)化預(yù)警平臺(tái)，為國際貿(mào)易預(yù)警預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪構(gòu)筑強(qiáng)有力的“防火墻”。