證券代碼：603393    證券簡稱：新天然氣       公告編號：2023-029

        新疆鑫泰天然氣股份有限公司

       第四屆董事會第十一次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  根據新疆鑫泰天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）《董事會議事規

則》的規定，公司第四屆董事會第十一次會議的通知于 2023 年 4 月 18 日以電

子郵件方式發出。本次第四屆董事會第十一次會議于 2023 年 4 月 28 日以現場

與通訊相結合的方式召開，會議應出席董事 7 人，實際出席 7 人。

  本次會議由董事長明再遠先生主持，公司部分監事會成員及高級管理人員

列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議合法有效。

  會議審議并通過了如下決議：

  一、 審議《關于公司<2023 年第一季度報告>正文及全文的議案》

  經與會董事表決，審議通過該議案。具體內容詳見公司同日在上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然氣股份有限公司 2023 年第

一季度報告》。

  表決結果：同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  二、審議《關于公司會計政策變更的議案》

  經與會董事表決，審議通過該議案。具體內容詳見公司同日在上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然氣股份有限公司關于會計

政策變更的公告》。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

  表決結果：同意票 7 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  特此公告。

                        新疆鑫泰天然氣股份有限公司董事會

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