北極星智能電網在線訊:近日，深交所向電科院發了關注函，要求其就公司更換董事長、董秘等相關事項作出具體說明。
1月12日晚間，電科院披露公告稱，將改選公司董事長、總經理、董事會秘書等，2名董事投反對票，1名董事缺席。其中獨立董事趙怡超在反對理由中提到，更換董事長的背景是胡德霖(公司創始人)與胡醇父子間的矛盾。
蘇州電器科學研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次（緊急臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年1月12日以書面送達、電子郵件形式發出。本次會議于2023年1月12日在公司會議室以現場表決結合通訊表決的方式召開。
(資料圖片僅供參考)
本次會議經投票表決，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于更換公司董事長的議案》
胡醇先生因個人原因不適合再擔任公司董事長職務，根據《公司法》《公司章程》的有關規定和公司實際情況，公司董事會免去其董事長職務，另行選舉宋靜波女士為公司董事長，任期自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止，宋靜波女士簡歷參見附件。
胡醇先生不再擔任公司董事長職務后，仍將繼續擔任公司董事會董事，其審計委員會委員、戰略委員會委員及戰略委員會主任委員職務，將由宋靜波女士擔任。
表決結果：6票同意、2票反對和0 票棄權。
董事胡醇先生反對，理由：無。
獨立董事趙怡超反對，理由如下：
（1）本次會議違反公司法和公司章程，會議通知時間過短，應該為5天；
（2）本次會議召集人不是董事長，只有董事長不履行或不能履行才能半數推選召集人和主持人，胡醇并非不能履行職責。本次董事會通知及召集無效，做出的決議無效；
（3）更換董事長的背景是胡德霖與胡醇的矛盾，擬選舉的董事長無相關經驗，胡德霖和胡醇系公司實際控制人，擬選舉的董事長不是公司實際控制人，控制公司不穩定。
（二）審議通過《關于更換公司總經理的議案》
胡醇先生因個人原因不適合再擔任公司總經理職務，根據《公司法》《公司章程》的有關規定和公司實際情況，公司董事會解聘其總經理職務，另行聘任李杰先生為公司總經理，任期自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。李杰先生簡歷參見附件。
表決結果：6票同意、1 票反對和 1 票棄權。
董事胡醇先生棄權，理由：無。
獨立董事趙怡超先生反對，理由如下：
（1）本次會議違反公司法和公司章程，會議通知時間過短，應該為5天；
（2）本次會議召集人不是董事長，只有董事長不履行或不能履行才能半數推選召集人和主持人，胡醇并非不能履行職責。本次董事會通知及召集無效，做出的決議無效。
獨立董事王雪靖女士未參加會議，未發表獨立意見。
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（三）審議通過《關于更換公司董事會秘書的議案》
費振俊先生因個人原因不適合再擔任公司董事會秘書職務，根據《公司法》《公司章程》的有關規定和公司實際情況，公司董事會解聘其董事會秘書職務，另行聘任劉丹丹女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止，劉丹丹女士簡歷參見附件。
表決結果：6票同意、1票反對和 1 票棄權。
董事胡醇先生棄權，理由：無。
獨立董事趙怡超先生反對，理由如下：
費振俊有多家上市公司服務經驗，也有多家其他公司工作經營，有上交所董事會秘書資格證書，更換董事會秘書會導致上市公司信息披露違規。
獨立董事王雪靖女士未參加會議，未發表獨立意見。
附件：簡歷
宋靜波女士，女，1982年生，中國國籍，大學學歷，工程師。2005年進入蘇州電器科學研究院股份有限公司工作，曾擔任儀器設備部管理員、主任。長期從事試驗儀器設備的管理和計量校準技術服務工作，獲多項國家專利，為中國儀器儀表學會核儀控技術分會理事，東吳魅力科技團隊核心成員，榮獲江蘇省機械行業科技進步一等獎，多項成果通過省級新技術鑒定。現任公司董事、黨委委員、機械工業第二十六計量測試中心站（蘇州）負責人。未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有關法律法規中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在深圳證券交易所《創業板上市公司規范運作》3.2.3條和3.2.4條規定的情形。
李杰先生，1977年生，中國國籍，本科學歷，高級工程師，現任蘇州電器科學研究院股份有限公司副總工程師。李杰先生2000年8月入職蘇州電器科學研究院股份有限公司，歷任低壓成套和元件測試部工程師、組長、主任，高壓電器測試部主任，新能源部部長，副總工程師。李杰先生，未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有關法律法規中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在深圳證券交易所《創業板上市公司規范運作》3.2.3條和3.2.4條規定的情形。
劉丹丹女士，1983年生，中國國籍，本科學歷。劉丹丹女士畢業于山東大學金融工程專業，2007年-2019年，陸續在廣發證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司等證券公司陸續擔任投資顧問、運營總監、銷售總監等職務。2019年4月-9月，入職蘇州勝利精密制造科技股份有限公司證券部，擔任證券高級專員一職。2019年10月-2023年1月，入職慧盾信息安全科技（蘇州）股份有限公司，擔任證券事務代表一職。劉丹丹女士擁有證券從業資格、期貨從業資格、注冊國際投資分析師（CIIA），深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格證，并通過法律職業資格考試。劉丹丹女士，未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有關法律法規中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在深圳證券交易所《創業板上市公司規范運作》3.2.3條、3.2.4條和3.2.5條規定的情形。
