北極星智能電網(wǎng)在線訊:近日，深交所向電科院發(fā)了關(guān)注函，要求其就公司更換董事長、董秘等相關(guān)事項(xiàng)作出具體說明。
1月12日晚間，電科院披露公告稱，將改選公司董事長、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書等，2名董事投反對(duì)票，1名董事缺席。其中獨(dú)立董事趙怡超在反對(duì)理由中提到，更換董事長的背景是胡德霖(公司創(chuàng)始人)與胡醇父子間的矛盾。
蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次（緊急臨時(shí)）會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于2023年1月12日以書面送達(dá)、電子郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議于2023年1月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決的方式召開。
(資料圖片僅供參考)
本次會(huì)議經(jīng)投票表決，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于更換公司董事長的議案》
胡醇先生因個(gè)人原因不適合再擔(dān)任公司董事長職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)免去其董事長職務(wù)，另行選舉宋靜波女士為公司董事長，任期自本次董事會(huì)通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿為止，宋靜波女士簡歷參見附件。
胡醇先生不再擔(dān)任公司董事長職務(wù)后，仍將繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)董事，其審計(jì)委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)，將由宋靜波女士擔(dān)任。
表決結(jié)果：6票同意、2票反對(duì)和0 票棄權(quán)。
董事胡醇先生反對(duì)，理由：無。
獨(dú)立董事趙怡超反對(duì)，理由如下：
（1）本次會(huì)議違反公司法和公司章程，會(huì)議通知時(shí)間過短，應(yīng)該為5天；
（2）本次會(huì)議召集人不是董事長，只有董事長不履行或不能履行才能半數(shù)推選召集人和主持人，胡醇并非不能履行職責(zé)。本次董事會(huì)通知及召集無效，做出的決議無效；
（3）更換董事長的背景是胡德霖與胡醇的矛盾，擬選舉的董事長無相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，胡德霖和胡醇系公司實(shí)際控制人，擬選舉的董事長不是公司實(shí)際控制人，控制公司不穩(wěn)定。
（二）審議通過《關(guān)于更換公司總經(jīng)理的議案》
胡醇先生因個(gè)人原因不適合再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)解聘其總經(jīng)理職務(wù)，另行聘任李杰先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿為止。李杰先生簡歷參見附件。
表決結(jié)果：6票同意、1 票反對(duì)和 1 票棄權(quán)。
董事胡醇先生棄權(quán)，理由：無。
獨(dú)立董事趙怡超先生反對(duì)，理由如下：
（1）本次會(huì)議違反公司法和公司章程，會(huì)議通知時(shí)間過短，應(yīng)該為5天；
（2）本次會(huì)議召集人不是董事長，只有董事長不履行或不能履行才能半數(shù)推選召集人和主持人，胡醇并非不能履行職責(zé)。本次董事會(huì)通知及召集無效，做出的決議無效。
獨(dú)立董事王雪靖女士未參加會(huì)議，未發(fā)表獨(dú)立意見。
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（三）審議通過《關(guān)于更換公司董事會(huì)秘書的議案》
費(fèi)振俊先生因個(gè)人原因不適合再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)解聘其董事會(huì)秘書職務(wù)，另行聘任劉丹丹女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿為止，劉丹丹女士簡歷參見附件。
表決結(jié)果：6票同意、1票反對(duì)和 1 票棄權(quán)。
董事胡醇先生棄權(quán)，理由：無。
獨(dú)立董事趙怡超先生反對(duì)，理由如下：
費(fèi)振俊有多家上市公司服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，也有多家其他公司工作經(jīng)營，有上交所董事會(huì)秘書資格證書，更換董事會(huì)秘書會(huì)導(dǎo)致上市公司信息披露違規(guī)。
獨(dú)立董事王雪靖女士未參加會(huì)議，未發(fā)表獨(dú)立意見。
附件：簡歷
宋靜波女士，女，1982年生，中國國籍，大學(xué)學(xué)歷，工程師。2005年進(jìn)入蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司工作，曾擔(dān)任儀器設(shè)備部管理員、主任。長期從事試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理和計(jì)量校準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)工作，獲多項(xiàng)國家專利，為中國儀器儀表學(xué)會(huì)核儀控技術(shù)分會(huì)理事，東吳魅力科技團(tuán)隊(duì)核心成員，榮獲江蘇省機(jī)械行業(yè)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，多項(xiàng)成果通過省級(jí)新技術(shù)鑒定。現(xiàn)任公司董事、黨委委員、機(jī)械工業(yè)第二十六計(jì)量測試中心站（蘇州）負(fù)責(zé)人。未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》3.2.3條和3.2.4條規(guī)定的情形。
李杰先生，1977年生，中國國籍，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，現(xiàn)任蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司副總工程師。李杰先生2000年8月入職蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司，歷任低壓成套和元件測試部工程師、組長、主任，高壓電器測試部主任，新能源部部長，副總工程師。李杰先生，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》3.2.3條和3.2.4條規(guī)定的情形。
劉丹丹女士，1983年生，中國國籍，本科學(xué)歷。劉丹丹女士畢業(yè)于山東大學(xué)金融工程專業(yè)，2007年-2019年，陸續(xù)在廣發(fā)證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司等證券公司陸續(xù)擔(dān)任投資顧問、運(yùn)營總監(jiān)、銷售總監(jiān)等職務(wù)。2019年4月-9月，入職蘇州勝利精密制造科技股份有限公司證券部，擔(dān)任證券高級(jí)專員一職。2019年10月-2023年1月，入職慧盾信息安全科技（蘇州）股份有限公司，擔(dān)任證券事務(wù)代表一職。劉丹丹女士擁有證券從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格、注冊(cè)國際投資分析師（CIIA），深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書資格證，并通過法律職業(yè)資格考試。劉丹丹女士，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》3.2.3條、3.2.4條和3.2.5條規(guī)定的情形。
關(guān)鍵詞： 公司章程 公司董事會(huì) 公司董事長 獨(dú)立董事 股份有限公司
