證券代碼：300240 證券簡(jiǎn)稱：飛力達(dá) 編號(hào)：2023-016
江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于擬續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司擬續(xù)聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）(以下簡(jiǎn)稱“公正天業(yè)”)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息。
（1） 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公證天業(yè)創(chuàng)立于1982年，是全國(guó)首批經(jīng)批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。2013年 9月18日，轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)。
（3） 組織形式：特殊普通合伙企業(yè)
（4） 注冊(cè)地址：無(wú)錫市太湖新城嘉業(yè)財(cái)富中心5-1001室
（5） 執(zhí)行事務(wù)合伙人/首席合伙人：張彩斌
（6） 截至 2022年 12 月 31 日，公證天業(yè)合伙人數(shù)量 47人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)306人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)121人。
（7） 公證天業(yè)2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額32,825.19萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入26,599.09萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入15,369.97萬(wàn)元。2022 年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶家數(shù)63家，審計(jì)收費(fèi)總額6,350萬(wàn)元，上市公司主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，其中本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶1家。
2、投資者保護(hù)能力。
公證天業(yè)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額 1.5 億元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年，下同）不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
3、誠(chéng)信記錄。
公證天業(yè)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分的情形。
12名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 5次、自律監(jiān)管措施 1次，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰的情形。
（二）項(xiàng)目信息
1.基本信息。
項(xiàng)目合伙人：鄧明勇
1998年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1996年開(kāi)始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告有飛力達(dá)（300240）、浙文影業(yè)（601599）、東尼電子（603595）等，具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：譚國(guó)榮
2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2014年開(kāi)始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2023年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告有味知香（605089）等，具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：薛敏
2000年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1997年開(kāi)始在公證天業(yè)執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年復(fù)核的上市公司有航亞科技(688510)、貝斯特(300580)、太極實(shí)業(yè)（600667）等，具有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。
2.誠(chéng)信記錄。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
3.獨(dú)立性。
公證天業(yè)及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
4.審計(jì)收費(fèi)。
本次審計(jì)收費(fèi)的定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理的復(fù)雜程度，以及事務(wù)所各級(jí)別工作人員在本次工作中所耗費(fèi)的時(shí)間為基礎(chǔ)協(xié)調(diào)確定。2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為160萬(wàn)元（不含稅）、內(nèi)控鑒證費(fèi)用為30萬(wàn)元（不含稅）。2023年度審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
(一)審計(jì)委員會(huì)履職情況
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查，認(rèn)為公正天業(yè)執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，提議續(xù)聘公正天業(yè)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通特殊合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。同意將《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)：為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)公證天業(yè)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。因此，我們一致同意該事項(xiàng)并且同意將該議案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
(三)董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況
公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請(qǐng)公證天業(yè)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
(四)生效日期
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起生效。
三、 備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)；
4、審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件；
5、公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況說(shuō)明。
江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月21日
關(guān)鍵詞：
