股票簡稱：華海藥業???????股票代碼：600521????公告編號：臨?2023-063?號

債券簡稱：華海轉債???????債券代碼：110076

????????????浙江華海藥業股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

???????第八屆董事會第十四次臨時會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??浙江華海藥業股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第十四次臨時會議

于二零二三年五月二十六日下午十五點以通訊方式在公司四樓會議室召開。會議應

到會董事九人，實際到會董事九名，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司

董事長李宏先生主持。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法

有效。會議審議并通過了如下決議：

??一、審議通過了《關于不向下修正“華海轉債”轉股價格的議案》

??表決情況：同意：9?票；反對：0?票；棄權：0?票。

??具體內容詳見公司于?2023?年?5?月?27?日刊登在中國證券報、上海證券報、證券

時報、證券日報及上海證券交易所網站?www.sse.com.cn?上的《浙江華海藥業股份有

限公司關于不向下修正“華海轉債”轉股價格的公告》。

??特此公告。

??????????????????????????????浙江華海藥業股份有限公司

??????????????????????????????????????董事會

???????????????????????????????二零二三年五月二十六日

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